Uluslararası ticaret, özellikle 11 Eylül terör olaylarını sonrasında suç gelirlerine yönelik denetimlerin artırılması neticesinde, suç örgütleri tarafından gelir elde etme ve karapara aklama amacıyla daha fazla kullanılmaya başlandı. Çalışma, ticaret dayalı olarak işlenen ekonomik suç türlerini izah ederek bu suçlarla mücadeleye yönelik çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda uluslararası ticaret zincirinde yer alan kişi ve kurumların yanı sıra uluslararası düzeyde ticarete dayalı suçlarla mücadele eden kurumların faaliyetleri incelenmiştir. Çalışmada özellikle Mali Eylem Görev Gücü, Interpol, Europol, Dünya Ticaret Örgütü ve mali istihbarat birimlerinin yayınları ve verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmanın temel bulguları şunlardır: Son derece büyük hacimli ve karmaşık işlemi, birçok paydaşı ve coğrafi bölgeyi içerebilen ticari faaliyetlere dayalı ekonomik suçlar, sınırötesi negatif dışsallık yayan uluslararası bir sorun halini almıştır. Birçok kişi, kurum ve farklı ülkeler arasında gerçekleşen işlemlere ait parçalanmış ticari verilere erişim eksikliği ve yetkililer arasındaki işbirliğinin yetersizliği, ticarete dayalı ekonomik suç planlarını tespit etmeyi zorlaştırmaktadır. Bu suçlarla mücadelede ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde operasyonel işbirliğine öncelik verilmelidir. Suç fırsatlarını yaratan veya kolaylaştıran durumsal faktörlere yönelik baskılayıcı ve önleyici proaktif müdahaleler arasında bir denge kurulmalıdır.
International trade, especially after the September 11 terrorist attacks, has been increasingly used by criminal organizations to generate income and launder money as a result of increased controls on criminal proceeds. The study aims to explain the types of economic crimes committed based on trade and offer solutions for combating these crimes. In this context, the activities of individuals and institutions in the international trade chain and institutions combating trade-based crimes at the international level were examined. The study particularly utilized the publications and data of the Financial Action Task Force, Interpol, Europol, the World Trade Organization, and financial intelligence units. The study's main findings are as follows: Economic crimes based on commercial activities, which can involve extremely large volumes and complex transactions, many stakeholders and geographical regions, have become an international problem that spreads cross-border negative externalities. The lack of access to fragmented commercial data on transactions between many individuals, institutions, and different countries and the inadequacy of cooperation between authorities make it difficult to detect trade-based economic crime plans. Operational cooperation at national, regional, and global levels should be given priority in combating these crimes. A balance should be struck between suppressive and preventive proactive interventions that address situational factors that create or facilitate criminal opportunities.